北人印刷机械股份有限公司

        (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

        2007年度股东周年大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

        重要内容提示：

        ● 本次会议没有否决或修改议案的情况；

        ● 本次会议没有新提案提交表决；

        一、会议召开和出席情况

        根据2008年4月30日发出的股东大会会议通知，北人印刷机械股份有限公司（下称本公司）于2008年6月18日上午9:00在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司二层多功能厅召开了2007年年度股东周年大会（下称股东大会）。

        本公司股份总数为422,000,000股，有表决权股份的总数为422,000,000股，本次会议由本公司董事会召集，董事长王国华先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代表11名，代表的股份为225,658,518股，占本公司有表决权股份总数的53.47％。其中A股222,660,518股，占本公司有表决权股份总数的52.76％，H股2,998,000股，占本公司有表决权股份总数的0.71％。公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

        二、会议表决情况

        会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

        1、审议通过了本公司2007年度董事会工作报告；

        （225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。）

         2、审议通过了本公司2007年度监事会工作报告；

         （225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。）

          3、审议通过了本公司2007年年度报告全文；

         （225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。）

          4、审议通过了本公司2007年度经审计的国内核数师报告；

          （225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。）

           5、审议通过了本公司2007年度经审计的国际核数师报告；

          （225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。）

           6、审议通过了本公司2007年度不进行利润分配的议案；

        按照中国会计准则，公司本报告期实现净利润为937.37万元，年末未分配利润为1,606.02万元。按照国际会计准则，公司本报告期实现净利润为528.7万元。由于可供股东分配的利润较少，故公司2007年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

       （222,680,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的98.68％；0股反对；2,978,000股弃权,占出席会议有表决权股份总数的1.32％。）

        7、审议通过了续聘信永中和会计师事务所有限责任公司和信永中和（香港）会计师事务所有限公司分别为本公司2008年度境内外核数师，并授权董事会与其签署协议及决定其酬金的议案；

        （225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。）

         8、审议通过了董事报酬及订立书面合同的议案；

         （225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；0股反对；0股弃权。）

          9、审议通过了监事报酬及订立书面合同的议案。

         （222,680,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的98.68％；0股反对；2,978,000股弃权,占出席会议有表决权股份总数的1.32％。）

        会议以累积投票方式审议通过了以下议案，并经信永中和会计师事务所有限责任公司的会计师出任点票监察员。

        10、审议通过了本公司董事会换届选举的议案，第六届董事会董事任期为三年（2008年7月14日至2011年7月13日止）。

        （1）选举王国华先生为公司第六届董事会董事，225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0票弃权。

        (2)选举邓钢先生为公司第六届董事会董事，225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

        （3）选举白凡先生为公司第六届董事会董事，225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

        （4）选举张培武先生为公司第六届董事会董事，225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

        （5）选举于宝贵先生为公司第六届董事会董事，225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

        （6）选举杨振东先生为公司第六届董事会董事，225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

        （7）选举姜建明先生为公司第六届董事会董事，225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

        （8）选举许文才先生为公司第六届董事会独立非执行董事，225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

        （9）选举王徽女士为公司第六届董事会独立非执行董事，225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

        （10）选举谢炳光先生为公司第六届董事会独立非执行董事，225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

        （11）选举王德玉先生为公司第六届董事会独立非执行董事，225,658,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％，0股反对，0股弃权。

        11、审议通过了本公司监事会换届选举的议案，第六届监事会监事任期为三年（2008年7月14日至2011年7月13日止）。

        （1）选举肖茂林先生为公司第六届监事会监事，222,680,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的98.68％；0股反对；2,978,000股弃权,占出席会议有表决权股份总数的1.32％。

        （2）选举郭轩先生为公司第六届监事会监事，222,680,518股赞成，占出席会议有表决权股份总数的98.68％；0股反对；2,978,000股弃权,占出席会议有表决权股份总数的1.32％。

        （3）职工代表监事邵振江先生经职工民主选举产生，直接进入监事会。

        三、律师出具的见证意见

        本次股东大会经北京康达律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。其结论性意见为：本次年度股东周年大会的召集召开程序、表决程序及出席本次股东大会的人员资格均符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定，合法有效。

        四、备查文件目录

        1、本公司2007年度股东周年大会决议；

        2、北京康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

        特此公告。

        北人印刷机械股份有限公司董事会