龙溪轴承五届四次监事会决议公告

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届四次监事会会议通知于2011年3月30日以书面形式发出，会议于2011年4月13日以现场方式召开，应到监事5人，实到监事4人，监事张吉西因公出国无法亲自参加，委托监事张泰生行使表决权；会议由监事会主席张泰生先生主持召开，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经表决，均以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了以下议案：

　　1. 审议通过公司2010年度总经理工作报告。

　　2. 审议通过公司2010年度监事会工作报告。

　　监事会一致认为：

　　（1）公司依法运作情况：公司董事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等制度的规定规范运作，内部控制制度完善、有效，董事会的召开程序及其形成的决议符合《公司法》等法律法规的规定；公司董事会、董事及高级管理人员严格履行诚信义务、勤勉敬业、忠于职守、认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法、合理，在执行公司职务时，不存在有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

　　（2）检查公司财务情况：公司会计制度健全，财务管理规范，财务运作良好，未发现违反财经法规的行为，公司2010年度财务报告内容完整、真实，客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，天健正信会计师事务所有限公司为公司出具的"天健正信审（2011）GF字第020058号"标准无保留意见审计报告是客观、公正、真实、可信的。

　　（3）检查公司最近一次募集资金使用情况：公司募集资金的使用符合有关法律法规规定，并严格按照信息披露的要求履行了信息披露义务，符合法律法规的规定以及中国证监会的有关要求。公司募集资金的使用和投资项目的实施，进一步调整了公司的产品结构，提高了公司的产品水平和市场竞争能力，产生了较好的经济效益。公司募集资金的使用没有违反法律、法规的规定和损害公司及股东利益的行为。公司募集资金于2009年度使用完毕，报告期内不存在募集资金的使用。

　　（4）检查公司收购、出售资产情况：报告期内，公司出售长沙波德粉末冶金有限公司15％股权。公司收购和出售资产均依法定程序进行，程序合法，交易价格公平、合理，没有发现内幕交易和损害股东权益的行为，也未造成公司资产流失。

　　（5）检查公司关联交易情况：报告期内，公司董事会和经营班子认真履行了诚信义务，始终遵循公开、公平和公正的市场原则，交易程序合法，不存在损害公司及股东利益的现象。

　　3. 审议通过公司2010年度财务决算报告及2011年度财务预算报告。

　　4. 审议通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：

　　经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润88，881，301.96元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％的法定盈余公积金8，888，130.20元后，加上年初未分配利润231，957，578.56元，扣除本年度已分配的2009年度股利3，000万元，可供股东分配的利润（未分配利润）为281，950，750.32元。根据公司实际情况，2010年度拟以总股本30，000万股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.00元（含税），共计3，000万元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。

　　5. 审议通过公司2010年年度报告及其摘要。

　　监事会对2010年年度报告进行认真审核，一致认为：

　　（1）公司2010年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）2010年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2010年度的财务状况、经营成果和现金流量等事项；

　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　6. 关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案，同意利用自有闲置资金委托金融机构向控股子公司提供总额不超过15，000万元的贷款，利率按同期银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。

　　7. 关于公司内部控制自我评估报告的议案。

　　监事会认为：公司现行的内部控制体系已经较为完整、合理、有效。各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展；公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。

　　8. 关于公司董事勤勉履职情况的议案。

　　监事会认为：报告期内，除独立董事林志扬先生因公委托其他董事出席董事会一次，独立董事肖伟先生作为访问学者，因公前往美国某大学学习深造，三次委托其他董事出席公司董事会外，其余时间公司董事均能够亲自出席公司董事会。期间，公司董事以公司和股东利益最大化为准绳，忠于职守、勤勉尽职，深入了解公司经营业务，关心企业发展状况，审慎行使职权，发挥各自专业特长，认真审议各项议案，决策程序科学、合法、合理。

　　9．关于公司董事长、经理班子和监事会主席年薪方案的议案。

　　特此公告。

　　福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月十三日