西北轴承
(000595：16.21，+0.97，↑6.36)第五届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：000595 证券简称：西北轴承 公告编号：2011-016
西北轴承股份有限公司第五届
董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西北轴承股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于 2011 年 4
月 5 日书面通知，4 月 15 日在本公司会议室召开。会议应出席董事 8
人，亲自出席 7 人，冯群董事请假外出委托郑北平董事出席并表决。会
议由董事长赵家国先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。会议
的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过
了如下事项：
一、《西北轴承股份有限公司 2010 年年度报告》及其摘要（详见
2011 年 4 月 19 日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
二、《西北轴承股份有限公司 2010 年董事会报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
三、《西北轴承股份有限公司 2010 年财务决算报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
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四、《西北轴承股份有限公司 2010 年利润分配方案》
经信永中和会计师事务所审计，公司 2010 年度共实现利润总额
-156,324,654.24 元 ， 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
-155,763,190.01 元。由于公司 2009 年、2010 年连续两年经营亏损，
可供分配利润数为负值，故 2010 年度公司不进行利润分配，亦不进行
资本公积金转增股本。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度财务报告
（含子公司）审计机构的议案》
同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2011 年度
的财务报告（含子公司）审计机构，2011 年向该事务所支付报酬 37 万
元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
以上第二项至第五项议案需提交公司股东大会审议。
六、《计提资产减值准备及坏账核销的议案》
根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，同
意对 2010 年度的以下资产提取相应减值准备金：
（一）应收账款坏账准备。截止 2010 年末，应计提坏账准备
243,717,667.18 元。
其中：期初已计提坏账准备 224,944,250.76 元，
本期核销坏账 405,616.73 元，债务重组等转出坏账准备 5,513,262.58
2
元，2010 年需补提坏账准备 24，692，295.73 元。
（二）存货跌价准备。截止 2010 年末，公司应计提存货跌价准备
41,714,151.28 元，其中：期初已计提 21,406,998.74 元，本期因产品
出售转出 6,591,014.15 元，2010 年需补提存货跌价准备 26,898,166.69
元。
（三）鉴于公司部分债务人因注销、关闭或无法取得联系等原因，
致使部分应收账款难以回收，为真实反映公司财务状况，拟对存在上述
原因的 78 笔应收账款共计 405,616.73 元进行核销。本次核销的应收账
款已 2010 年以前全额计提了坏账准备，本次核销对公司当前经营和财
务状况不会造成重大影响。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、《公司部分资产报废的议案》
同意对 2010 年度使用年限过长及损坏无法修复等原因涉及价值
11,425,141.32 元固定资产予以报废，已累计折旧 9,858,277.45 元。
报废后影响当期损益 1,566,863.87 元。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
八、《2010 年度公司内部控制自我评价报告》（详见 2011 年 4 月 19
日我公司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
九、《董事会对注册会计师出具的带强调事项段的无保留意见涉及
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事项专项说明》（详见 2011 年 4 月 19 日我公司在巨潮资讯网发布的公
告）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
十、《关于公司股票实行退市风险警示的议案》
公司将因连续两年（2009 年度、2010 年度）亏损，根据深圳证券
交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实行退市风险警示
的特别处理。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
十一、《公司 2011 年第一季度报告》（详见 2011 年 4 月 19 日我公
司在巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
十二、《关于召开 2010 年年度股东大会的议案》
兹定于 2011 年 5 月 10 日，召开西北轴承股份有限公司 2010 年年
度股东大会，股权登记日为 2011 年 5 月 6 日。（详见 2011 年 4 月 19
日我公司在证券时报和巨潮资讯网发布的公告）
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
本次会议独立董事杨德勇、李刚、周纳就 2010 年履职情况向董事
会做了述职。
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特此公告
西北轴承股份有限公司董事会
二○一一年四月十八日
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资讯来源：深圳证券交易所